成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2019年8月28日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年8月20日以书面送达全体监事,全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
监事会经审议:认为董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2019年8月30日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-088)及《2019年半年度报告》(公告编号:2019-089)
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过了《关于募集资金2019半年度存放与使用情况的专项报告》
监事会经审核:公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益,违反相关规定之情形。
具体内容详见公司2019年8月30日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《成都西菱动力科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告》(公告编号:2019-090)。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2019年8月30日