惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2021年2月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年2月22日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(其中简松年、萧妙文、张鲁刚、陈汉亭、彭丽霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议),全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下:
一、审议通过《关于<子公司对外投资暨关联交易>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《惠州光弘科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。邹宗信作为关联董事回避表决。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2021年2月25日