惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2022年10月15日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于2022年10月25日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议)。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下:
一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《惠州光弘科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于<公司拟投资金浦创新二期基金份额暨对外投资>的议案》
同意关于拟投资金浦创新二期基金份额暨对外投资,并签署法律文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2022年10月26日