科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年2月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年2月1日发出。本次会议应出席的董事8人，实际出席并参与表决的董事8人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加回购股份金额的议案》
议案内容：
为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合资本市场情况及公司实际情况,公司拟调整2023年回购股份方案，将用于回购的资金总额由“不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元”。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
议案内容：
为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合资本市场情况及公司实际情况，公司拟对2021年回购计划和2022年回购计划的回购股份用途进行调整，由原计划“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。对2023年回购股份计划的回购股份用途进行调整，由原计划“用于股权激励计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除此以外，原2021年回购股份方案、2022年回购股份方案和2023年回购股份方案（除回购资金总额外）中其他内容均不作变更。根据《上市公司股份回购规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》
议案内容：
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第一期员工持股计划存续的实际进展情况，公司拟变更第一期员工持股计划的资产管理机构，并新设相应的持股计划管理账户。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件目录
1、第三届董事会第二十七次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会2024年2月2日