深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022年8月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》；
公司2022年半年度报告全文和摘要详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了 《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
公司监事会、独立董事对《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了相关意见。
监事会意见详见公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，独立董事的意见详见《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》，以上文件及《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：赞成7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公司拟使用自有资金12,000万元人民币向珠海明阳增资。增资完成后，珠海明阳的注册资本将由8,000万元人民币提升至20,000万元人民币。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会2022年8月26日