御家汇股份有限公司
第一届董事会2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2019年第四次临时会议于2019年6月26日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票及通讯的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年6月24日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
1、因利润分配涉及的调整
公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以公司截至2018年12月31日的总股本27,200.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增13,600.00万股。本次年度权益分派股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为2019年5月31日。
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权数量与价格调整的相关规定，公司首次授予的股票期权数量由347.2690万份调整为
520.9035万份，首次授予的股票期权行权价格由17.89元/股调整为11.93元/股。预留部分股票期权数量由86.8172万份调整为130.2258万份。
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中关于限制性股票数量与价格调整的相关规定，公司首次授予的限制性股票数量由345.2690万股调整为517.9035万股，首次授予的限制性股票授予价格由8.95元/股调整为5.97元/股。预留部分限制性股票数量由86.3172万股调整为129.4758万股。
2、因激励对象不具备激励对象资格涉及的调整
鉴于部分激励对象因个人原因放弃参与本次股权激励计划，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，首次授予激励对象人数由787人调整为608人，授予权益总数由1298.5086万份调整为1163.4892万份，其中，首次授予股票期权数量由520.9035万份调整为461.3136万份，预留权益不作调整；首次授予限制性股票数量由517.9035万股调整为442.4740万股，预留权益不作调整。
具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2019-072）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱珊、张虎儿、陈喆、何广文回避表决。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
公司2018年年度股东大会审议通过了《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司《 2019年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的授予条件已经满足，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年年度股东大会的授权，确定以2019年6月26日为授予日，
向符合条件的608名激励对象授予461.3136万份股票期权，股票期权的行权价格为11.93元/股；向符合条件的601名激励对象授予442.4740万股限制性股票，限制性股票授予价格为5.97元/股。
具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-073）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱珊、张虎儿、陈喆、何广文回避表决。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会2019年第四次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
御家汇股份有限公司
董 事 会
2019年6月28日