御家汇股份有限公司
第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2019年第一次临时会议于2019年9月9日在公司一楼会议室召开，由监事赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年9月9日以当面及通讯等方式通知了全体监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、 审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会选举赵成梁先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。赵成梁先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第二届监事会2019年第一次临时会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司监 事 会2019年9月9日
附件：
简 历赵成梁先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司政委部运营专员，现任御家汇政委部运营总监，2016年9月至今任公司监事会主席。截至本公告披露日，赵成梁先生间接持有公司股份509,138股，是持有公司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，赵成梁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。