华宝香精股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席罗晶先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:
1、审议并通过《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》;
公司董事会编制和审核《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告》及《华宝香精股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
2、审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
监事会2022年8月29日