南京越博动力系统股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名
第二届监事会监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法
律程序进行监事会换届选举。
公司于 2018 年 6 月 4 日召开第一届监事会第十三次会议，审议
通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》，同意提名马建伟先生、郜翀先生、贾红刚先生为公
司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
经审查，最近二年内监事候选人未担任过公司董事或者高级管理
人员，且公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同时，监事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监
事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，
能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事会候选人需提
交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生 3 名监
事，与公司职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第
二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第
一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告！
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日
附件：非职工代表监事候选人简历
马建伟，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾任安永华明会计师事务所审计师。现任本公司监事
郜翀，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。历任上海创通投资管理公司南京公司总经理、富鑫创业投
资管理公司南京办事处首席代表、江苏高投集团投资总监，现任江苏
邦盛股权投资基金管理有限公司创始合伙人、江苏沿海创新资本管理
有限公司常务副总裁。现任本公司监事。
贾红刚，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。曾任职于华泰证券投行部、华泰联合证券投行部，现任职
于华泰证券南京华泰瑞泰股权投资管理中心（有限合伙）执行董事，
本公司监事。
