南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月11日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十三次会议。会议通知于2019年7月8日以电子邮件的形式向全体董事发出，根据《公司章程》相关规定，全体董事同意豁免第二届董事会第十三次会议通知期。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营业务的资金需求，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李占江先生签订《借款协议》，向李占江先生借款不超过1亿元人民币，用于补充公司流动资金。根据协议，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资成本，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一年，在总额度范围内可循环使用。
经过认真审议，董事会同意上述事项。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事李占江先生在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2019年7月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，就议案一事项进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年7月12日