南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1月10日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十八次会议。会议通知于2020年1月5日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构（公告编号：2019-080）。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成2019年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定变更会计师事务所。经审慎考虑，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
经认真审议，董事会同意变更2019年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于同意全资子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）拟以现金人民币10,000万元认购越博电驱动17%的股权，其中2,048.19万元用于新增注册资本，7,951.81万
元计入资本公积。增资后，越博电驱动注册资本将由10,000万元增加至12,048.19万元，越博电驱动由公司全资子公司变更为控股子公司，公司对越博电驱动的持股比例由100%下降至83%。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》同意召开南京越博动力系统股份有限公司2020年第二次临时股东大会，审议议案1所涉内容。会议时间、地点等事项将以股东大会会议通知另行公告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2020年1月10日