南京越博动力系统股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会的延期公告
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重要内容提示：
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定2020年2月7日（星期五）下午2:00延期至2020年2月11日（星期二）下午2:00，股权登记日不变，仍为2020年2月3日（周一），审议议案不变。
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2020年第二次临时股东大会。
2、原股东大会召开日期：2020年2月7日。其中：现场会议时间：2020年2月7日（星期五）下午2:00；网络投票时间：2020年2月7日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、原股东大会股权登记日：2020年2月3日（周一）。
4、会议登记时间：（1）现场登记时间：2020年2月6日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；（2）信函、传真或电子邮件登记时间：需在2020年2月6日17:00前送达公司证券事务部。
二、股东大会延期原因
由于受疫情影响，江苏省政府办公厅2020年1月28日发出关于延迟企业复工的通知，要求省内各类企业不早于2月9日24时前复工。因此，公司决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1、延期后的现场会议召开日期和时间：2020年2月11日（星期二）下午2:00。
2、延期后的网络投票日期和时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、延期召开的股东大会股权登记日不变。
4、延期后的会议登记时间：（1）现场登记时间：2020年2月10日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；（2）信函、传真或电子邮件登记时间：需在2020年2月10日17:00前送达公司证券事务部。
5、出席对象：
（1）截至股权登记日（2020年2月3日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
除本次股东大会召开时间及会议登记时间变更外，其他各项股东大会事项保持不变。具体内容参照公司于2020年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2020年2月3日