南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月14日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第二十次会议。会议通知于2020年3月9日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中何亚平、侯福深、晏一平、沈菊琴以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
经过认真审议，董事会同意对外投资设立全资子公司的议案。拟设立的全资子公司信息如下：
公司名称： 南京越博通信技术有限公司
公司类型：有限责任公司
住所： 南京市浦口区丹桂路22号
法定代表人姓名：李占江
注册资本：人民币壹仟万圆整
出资方式：货币出资
经营范围：通信设备、通讯器材、智能式低压电器、机电一体化产品、计算机软件、充电桩的研发、生产与销售;光纤网络管理系统、建筑智能化信息系统集成及技术服务;光纤网络管理系统工程、通信工程、安全防范系统工程的设计、施工。
（以上为拟注册信息，最终以当地主管部门注册核准后的内容为准。）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2020年3月15日