南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年6月23日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年6月18日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人（其中：
贾红刚以通讯表决方式参加）, 经全体监事同意，本次会议由于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举于光涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司
监事会2021年6月23日