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公告日期:2019-04-26

杭州天地数码科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展,公司经营取得较好业绩。现将2018年度董事会工作情况报告如下:

一、2018年度公司经营情况

2018年度,公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展工作,各项业务稳步推进,市场占有率持续提升,公司股票于2018年4月27日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2018年度,公司实现营业收入405,566,055.34元,同比增长7.65%;实现归 属于母公司股东的净利润31,837,984.42元,同比下降28.48%;实现基本每股收益0.53元,同比下降41.76%。

二、董事会主要工作情况

(一)董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 6次会议,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求,对公司相关事项作出了决策,程度规范,决策科学,效果良好。具体情况如下:

序号会议届次会议召开时间
1第二届董事会第六次会议2018年2月8日
2第二届董事会第七次会议2018年4月12日
3第二届董事会第八次会议2018年5月31日
4第二届董事会第九次会议2018年6月26日
5第二届董事会第十次会议2018年8月29日
6第二届董事会第十一次会议2018年10月26日

1、第二届董事会第六次会议于2018年2月8日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号杭州天地数码科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。由董事长韩琼先生主持,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请借款总额度的议案》、《关于2018年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案》、《关于确认2017年度并预授2018年度日常关联交易的议案》、《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于审议2015-2017年度<审计报告>的议案》、《关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第七次会议于2018年4月12日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号杭州天地数码科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。由董事长韩琼先生主持,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议审议通过了《关于公司2018年第一季度财务报表的议案》.3、第二届董事会第八次会议于2018年5月31日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号杭州天地数码科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。由董事长韩琼先生主持,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,董事钱海平先生委托董事卢伟锋先生出席和代为行使表决权,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型及营业期限的议案》、《关于修订<杭州天地数码科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司年报信息披露重大差

错责任追究制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司审计委员会年报工作制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司突发事件处理制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司委托理财管理制度>的议案》、《关于制定<杭州天地数码科技股份有限公司外汇金融衍生品业务管理制度>的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

4、第二届董事会第九次会议于2018年6月26日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号杭州天地数码科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。由董事长韩琼先生主持,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

5、第二届董事会第十次会议于2018年8月29日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开,由董事长韩琼先生主持,以现场投票的方式进行表决,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<杭州天地数码科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

6、第二届董事会第十一次会议于2018年10月26日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开,由董事长韩琼先生主持,以现场投票的方式进行表决,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议

案》。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

2018年度,公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议,其中2018年第一次临时股东大会和2018年第二次临时股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式,并对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实施的决策原则,不存在重大事项未经股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形。

(三)董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作指引》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责。报告期内,所有独立董事均参加公司召开的董事会,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见,切实维护了公司和中小股东的利益。

三、2019年度发展规划

2019年,公司将认真遵守上市公司各项规范,重点提升研发与生产能力、整体营销能力和核心团队的竞争力,在突出主业的基础上实现全面可持续发展。

(一)提升研发与生产能力

提升研发与生产能力就是提升公司的核心生产力,从根本上解决公司可持续发展的问题。提升研发与生产能力要从两方面入手。一方面,重视内部创新科技投入,增加创新研发经费的投入,提高创新能力,革新核心技术。另一方面,充

分利用各方资源,拓展对外合作,注重人才引进和生产技术的革新,提高生产效率,增加产出。

(二)提升整体营销能力

整体营销能力是公司核心竞争力的重要体现。在提高产品竞争力的同时,进一步扩展和巩固国内市场,革新产品技术,积极努力地拓展海外市场,加强与客户单位在创新阶段就展开前瞻性合作。

(三)提升核心团队的竞争力

人才是企业的核心竞争力,优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求,针对公司重点发展的领域和新兴业务,在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度,接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才,以出精品、出效益为目标,提升公司核心团队的竞争力。

2019年,公司董事会将持续推进公司的战略规划,遵守上市公司各项规范,充分发挥公司平台、团队的优势,完善产品系列,为客户提供更加全面的服务,积极布局产品领域和通路,秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成2019年度各项经营指标,实现全体股东和公司利益最大化。

杭州天地数码科技股份有限公司董事会

2019年4月25日


  附件:公告原文
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