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天地数码:第三届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-25

杭州天地数码科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2020年8月24日在公司会议室召开,由董事长韩琼先生主持,以现场投票的方式进行表决,本次董事会应参加董事9名,实际参加董事9名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年8月14日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,与会董事认为,公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地披露了2020年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事对该事项发表了明确意见。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案获得通过。具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币3,500万元闲置自有资金进行委托理财,投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权,签署相关文件。

公司独立董事对该事项发表了明确意见,保荐机构出具了相关核查意见。

表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会2020年8月25日


  附件:公告原文
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