杭州天地数码科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020年8月24日在公司会议室召开,由监事会主席丁伟芬女士主持,以现场投票的方式进行表决,本次监事会应参加监事3名,实际参加监事3名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年8月14日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
经过认真审议,监事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案获得通过。
具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。
2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议,监事会认为公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地披露了2020年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案获得通过。
具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币3,500万元闲置自有资金进行委托理财,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。监事会认为:公司利用闲置自有资金进行委托理财可以增加公司收益,提高资金使用效率,不会对公司的经营产生不利影响,符合有关法律法规的规定。
表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对,本议案获得通过。
具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
监事会2020年8月25日