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天地数码:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2020-08-25

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,作为杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真审阅了公司第三届董事会第六次会议有关事项,本着独立、客观、审慎的原则,现就有关事项发表独立如下意见:

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定,我们对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核查,现就相关情况发表专项说明及独立意见如下:

1、报告期内,公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

2、报告期内,公司不存在对外担保的情况。

二、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司独立董事经核查认为:公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

公司独立董事经核查认为:在保障公司正常经营资金需求的情况下,公司使用闲置自有资金开展委托理财业务,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。因此同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财,包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,投资额度在人民币3,500万元内滚动使用,经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(以下无正文)

(本页无正文,为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事签字:

傅颀___________________

翁晓斌_________________

苏宏业_________________

年 月 日


  附件:公告原文
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