深圳欣锐科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2018年8月14日在公司会议室召开，会议采用现场和通讯相结合方式，会议通知于2018年8月3日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由董事长吴壬华先生召集并主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况1. 审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；经审议，董事会认为公司2018年半年度报告真实反映了公司2018年上半年的财
务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0 票。2. 审议通过《关于公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报
告》；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，董事会认为公司《2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并如实反映了公司募集资金2018年 1-6月实际存放与使用情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0 票。3. 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0 票。4. 审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；《外部信息使用人管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0 票。5. 审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》；《特定对象来访接待管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0 票。6. 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、 备查文件《深圳欣锐科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会2016年8月14日