证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-036
深圳欣锐科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于
2018年8月29日在公司会议室召开，会议采用现场和通讯相结合方式，会议通知于2018年8月22日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由董事长吴壬华先生召集并主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届董事会的换届选举工作。经董事会提名委员会进行资格审核后，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会提名吴壬华先生、李英先生、毛丽萍女士和任俊照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事会认为第二届董事会非独立董事候选人符合法律、法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件。公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
出席会议的董事对各位非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.1提名吴壬华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2.2提名李英先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2.3提名毛丽萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2.4提名任俊照先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，董事会根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届董事会的换届选举工作。经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名温旭辉女士、吴青女士、武丽波女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
经审查，以上独立董事候选人符合《公司法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后方可提请股东大会审议，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
出席会议的董事对各位独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
3.1提名温旭辉女士为公司第二届董事会独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3.2提名吴青女士为公司第二届董事会独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3.3提名武丽波女士为公司第二届董事会独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。4. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;
为进一步完善公司董事薪酬管理，激发积极性，更好发挥董事职能，为公司献言献策，经参考行业水平并结合公司实际情况，同意调整公司董事津贴如下：
独立董事固定津贴调整为税前人民币7万元/人/年。公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。5. 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
经公司董事会审议通过，公司定于2018年9月14日（星期五）召开公司2018年第二次临时股东大会，就公司第一届董事会第二十次会议审议通过的上述议案进行审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1. 《深圳欣锐科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》2. 《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会2018年8月29日