公司章程修正案
（2018年8月）
根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百〇六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。 | 第一百〇六条：董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会2018年8月29日
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