证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-045
深圳欣锐科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。3．本次股东大会第一项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会和参
加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30。2. 网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日15：00至2018年9月14日15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼深圳欣锐科技股份有限公司会议室
4.表决方式：现场投票和网络投票表决5.会议召集人：公司董事会6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东76,558,268股，占上市公司总股份的66.8559％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份58,307,208股，占上市公司总股份的50.9178％。通过网络投票的股东10人，代表股份18,251,060股，占上市公司总股份的15.9381％。
2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派沈超律师、苏悦羚律师对本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1．审议《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：76,556,468股同意，1,800股反对，0股弃权。同意股数占出席
本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9976%。
其中，中小投资者的表决情况：26,040,052股同意，1,800股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9931%。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。
2．审议《关于调整独立董事津贴的议案》表决结果：76,556,268股同意，2,000股反对，0股弃权。同意股数占出席
本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9974%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,852股同意，2,000股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9923%。
3. 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》3.1选举陈焕洪先生为第二届监事会非职工代表监事表决结果：76,555,888股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9969%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,472股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9909%。
3.2选举陈丽君先生为第二届监事会非职工代表监事表决结果：76,555,688股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9901%。
4．审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》4.1选举吴壬华先生为第二届董事会非独立董事表决结果：76,555,688股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9901%。
4.2选举李英先生为第二届董事会非独立董事表决结果：76,555,688股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9901%。
4.3选举毛丽萍女士为第二届董事会非独立董事表决结果：76,555,688股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9901%。
4.4选举任俊照先生为第二届董事会非独立董事表决结果：76,555,616股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9965%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,200股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9898%。
5．审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》5.1选举温旭辉女士为第二届董事会独立董事表决结果：76,555,688股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9901%。
5.2选举吴青女士为第二届董事会独立董事表决结果：76,555,688股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,272股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的99.9901%。
5.3选举武丽波女士为第二届董事会独立董事表决结果：76,555,634股同意，同意股数占出席本次股东大会和参加网络投
票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9966%。
其中，中小投资者的表决情况：26,039,218股同意，同意股数占出席会议中小投资者所持（代表）有效表决权股份总数的98.9899%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所沈超律师、苏悦羚律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会2018年9月14日