深圳欣锐科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本次董事会于2019年6月12日在深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 《关于公司拟参与设立尚颀汽车产业股权投资基金的议案》
同意公司参与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）发起设立的“尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，实际名称以工商注册为准），成为尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第五次会议决议》；
（二）《独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会2019年6月12日