汉嘉设计集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长岑政平先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 26 日通
过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室召开，采取现场会议的方式，
以现场举手表决的方式进行表决。
3、本次董事会应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。
4、本次董事会由董事长岑政平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改经营范围、修订<公司章程
（草案）>及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容及《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-005）。
2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
经会议审议，同意将公司独立董事津贴由每人每年人民币伍万元（税前）调
整为每人每年人民币伍万元（税后）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过后执行。
本议案公司三位独立董事朱欣、王秋潮、黄平已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告（公告编号：2018-006）。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经会议审议，同意聘任李娴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告（公告编号：2018-007）。
4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
经会议审议，同意于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 1 日
