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汉嘉设计:第四届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-04
汉嘉设计集团股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长岑政平先生召集,会议通知于 2018 年 5 月 26 日通
过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会
议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室召开,采取现场会议的方式,
以现场举手表决的方式进行表决。
    3、本次董事会应参加会议董事 9 人,实际与会董事 9 人。
    4、本次董事会由董事长岑政平先生主持,公司部分监事和高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议,表决通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改经营范围、修订<公司章程
(草案)>及办理工商变更登记的议案》;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容及《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-005)。
    2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
    经会议审议,同意将公司独立董事津贴由每人每年人民币伍万元(税前)调
整为每人每年人民币伍万元(税后)。调整后的独立董事津贴标准自公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过后执行。
    本议案公司三位独立董事朱欣、王秋潮、黄平已回避表决。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告(公告编号:2018-006)。
    3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    经会议审议,同意聘任李娴女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告(公告编号:2018-007)。
    4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
     经会议审议,同意于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-008)。
    三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                 汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                         2018 年 6 月 1 日

  附件:公告原文
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