汉嘉设计集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年7月24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2019年7月30日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）出资的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经会议审议，同意公司增加对上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）的认缴出资额，由50,000万元增加至60,000万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-077）。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票经会议审议，同意公司于2019年8月15日召开2019年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年7月30日