证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2022-028
江西金力永磁科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票回购注销完成的公告
特别提示：
1、公司本次回购注销的限制性股票涉及6人，回购注销的股票数量共计8,960股，占回购前公司总股本的0.0013%，回购价格为13.3875元/股，回购资金总额为119,952.00元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。
3、鉴于公司境外公开发行外资股（H股）尚未完成注册资本变更的相关程序，本次股本变动情况仅为A股股本变动。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司A股股份总数由710,973,590股变更为710,964,630 股。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）于2021年9月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的6名激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的8,960股第一类限制性股票进行回购注销。
公司于2021年12月8日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司发行可转债事项、2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期完成归属登记、2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司总股本由690,727,955股增加至710,964,630股，注册资本由690,727,955元增加至710,964,630元。该议案经公司于2021年12月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销事宜，现将有关情况公告如下：
一、激励计划已履行的相关程序
1、2020年8月7日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
2020年8月7日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划有关的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2020年8月10日至2020年8月20日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年8月20日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-075）。
3、2020年8月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。2020年8月26日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-076）。
4、2020年8月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2020年9月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会对本次激励计划相关事项的调整进行了核查并发表了核查意见，认为上述调整事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次激励计划相关事项的调整，对本次授予限制性股票调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2020年9月18日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票的登记工作，本次实际向218名激励对象授予254.16万股限制性股票，本次授予的限制性股票的上市日为2020年9月22日。
7、2020年10月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2021年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》、《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对剩余预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
9、2021年9月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。10、2021年10月19日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对拟归属的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
11、2021年12月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司发行可转债事项、2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期完成归属登记、2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，公司总股本由690,727,955股增加至710,964,630股，注册资本由690,727,955元增加至710,964,630元。该议案经公司于2021年12月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。2021年12月9日，公司就有关本次限制性股票回购注销涉及减资事项发布了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-133）。
二、回购的原因、数量、价格、资金来源及资金总额
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《激励计划》“第十章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。”。
鉴于《激励计划》首次授予的6名激励对象已离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计8,960股。
（二）本次回购注销限制性股票的数量及价格
根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及公司
《激励计划》的规定，本次已离职6名激励对象所获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计8,960股，本次回购注销的第一类限制性股票为8,960股，回购价格为授予价格13.3875元/股。
（三）资金来源及资金总额
本次用于回购第一类限制性股票的资金全部为公司自有资金，回购资金总额为119,952.00元。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第ZC10037号《验资报告》，截至2022年2月7日止，变更后的注册资本为人民币710,964,630元，股本为人民币710,964,630元。本次回购注销的限制性股票合计支付回购价款119,952.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2022年4月6日完成。本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本从710,973,590股变更为710,964,630股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
鉴于公司境外公开发行外资股（H股）尚未完成注册资本变更的相关程序，本次股本结构变动情况仅为A股股本变动，本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司A股股本结构变动如下：
单位：股
| 本次变动前 | 本次回购注销减少 | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 7,407,800 | 1.04% | 8,960 | 7,398,840 | 1.04% |
| 高管锁定股 | 4,964,280 | 0.70% | 4,964,280 | 0.70% | |
| 股权激励限售股 | 2,443,520 | 0.34% | 8,960 | 2,434,560 | 0.34% |
| 二、无限售条件股份 | 703,565,790 | 98.96% | 703,565,790 | 98.96% | |
| 三、股份总数 | 710,973,590 | 100.00% | 8,960 | 710,964,630 | 100.00% |
注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2022年4月7日