宁德时代新能源科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2018年6月19日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯
方式于2018年6月22日召开第一届董事会第二十五次会议并做出本董
事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议
由公司董事长曾毓群召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》相
关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
议案》
同意公司募集资金置换方案，即使用首次公开发行股票募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用
共计人民币 691,993,117.59 元。
公司独立董事发表独立意见:公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不
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影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到
账时间不超过 6 个月。我们一致同意公司使用首次公开发行股票募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行
费用共计人民币 691,993,117.59 元。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币 40 亿元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结
构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额
度范围内，授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期
内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发
行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，
并由公司财务部具体实施相关事宜。
本决议自公司审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事发表独立意见: 公司对首次公开发行股票的部分
闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
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等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置
募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资
金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
我们一致同意公司对不超过人民币 40 亿元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 22 日
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