深圳市隆利科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议通知于2019年8月21日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年8月27日上午10：
00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数7人，现场出席人数7人；监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：2019年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司监事会、独立董事对本项议案发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会、独立董事对本项议案发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会2019年8月27日