深圳市隆利科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年7月29日以邮件和电话的方式向全体董事送达。会议于2020年8月4日上午10：
00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数7人，实际出席人数7人；监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象刘美霞、黎材杰、王江平、王建华因离职已不符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对刘美霞、黎材杰、王江平、王建华已获授但尚未解除限售的全部59,000股限制性股票回购注销。
鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年4月15日实施完毕，根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会对《2019年限制性股票激励计划（草案）》回购价格做相应调整：首次授予限制性股票的回购价格由14.79元/股调整为14.645元/股。
本议案须提请股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
2、审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票后，公司总股本将发生变化，本次回购注销限制性股票完成后，公司的注册资本将由119,752,220元减少至119,693,220元，公司的股本总数将由119,752,220股减少至119,693,220股，同时，根据深圳证券交易所2020年6月发布的《创业板股票上市规则》，相应修改公司章程相关条款，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
本议案须提请股东大会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的公告》。
3、审议并通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2020年8月20日下午14：30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会2020年8月4日