| 证券代码：300755 | 证券简称：华致酒行 | 公告编号：2019-048 |
华致酒行连锁管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2019年9月19日14：00时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴向东先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东103人，代表股份178,725,596股，占公司总股份的77.1851％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份173,758,400股，占公司总股份的75.0399％。通过网络投票的股
东92人，代表股份4,967,196股，占公司总股份的2.1451％。 中小股东的出席总体情况如下：通过现场和网络投票的股东99人，代表股份13,725,596股，占公司总股份的5.9276％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份8,758,400股，占公司总股份的3.7824％。通过网络投票的股东92人，代表股份4,967,196股，占公司总股份的2.1451％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《2019年半年度资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意178,718,896股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9963％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,718,896股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9512％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案获得通过。
2.《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意16,638,196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4774％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.4825％。
中小股东总表决情况：同意13,638,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.3632％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5880％。
关联股东云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司已回避表决。
本议案获得通过。
3.《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意178,636,496股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9501％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0499％。
中小股东总表决情况：同意13,636,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.3508％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6492％。
本议案获得通过。
4.《关于增加审计费用的议案》
总表决情况：同意178,628,996股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9460％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0452％。
中小股东总表决情况：同意13,628,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.2962％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1158％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权80,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5880％。
本议案获得通过。
相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市金杜律师事务所关于华致酒行连锁管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2019年9月20日