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华致酒行:第四届监事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-22

华致酒行连锁管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2019年10月18日以电子邮件的方式发出,并于2019年10月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司向中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行申请增加综合授信额度并由公司关联方提供担保,符合有关法律、法规和公司章程的规定;关联担保为公司银行融资提供了便利,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,公司无需向关联方支付担保费用,不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2019-054)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

2019年10月22日


  附件:公告原文
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