华致酒行连锁管理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2022年8月2日以电子邮件的方式发出,并于2022年8月5日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次监事会表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》
监事会经认真审核后认为:公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事吴向东回避了表决,关联交易的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。关联交易价格以资产评估结果为依据确定,资产评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司具有证券、期货业务资格,与公司、交易对方不存在现时及可预期的利益或冲突,具有充分的独立性,其进行的评估符合客观、公正、独立的原则及要求;交易价格合理、公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此,同意公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司监事会
2022年8月6日