| 证券代码：300755 | 证券简称：华致酒行 | 公告编号：2023-018 |
华致酒行连锁管理股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2023年5月11日（星期四）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月11日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：北京市通州区外郎营村北2号院32号楼三层会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：公司董事长吴向东先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东及股东授权代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
| 人数 | 9 | 5 | 4 |
| 代表股份数（股） | 299,212,759 | 297,593,773 | 1,618,986 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 71.7884% | 71.3999% | 0.3884% |
2、中小股东出席的总体情况
| 会议出席情况 | 出席会议的中小股东 | 其中 | |
| 出席现场会议的中小股东 | 以网络投票方式参加会议的中小股东 | ||
| 人数 | 6 | 2 | 4 |
| 代表股份数（股） | 7,612,759 | 5,993,773 | 1,618,986 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 1.8265% | 1.4381% | 0.3884% |
3、除副董事长彭宇清、董事颜涛因公请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员均以现场或线上方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《2022年年度报告》及摘要
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,191,359 | 99.9928% | 1,000 | 0.0003% | 20,400 | 0.0068% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,591,359 | 99.7189% | 1,000 | 0.0131% | 20,400 | 0.2680% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
（二）《2022年度财务决算报告》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,191,359 | 99.9928% | 1,000 | 0.0003% | 20,400 | 0.0068% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,591,359 | 99.7189% | 1,000 | 0.0131% | 20,400 | 0.2680% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
（三）《2022年度董事会工作报告》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,191,359 | 99.9928% | 1,000 | 0.0003% | 20,400 | 0.0068% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,591,359 | 99.7189% | 1,000 | 0.0131% | 20,400 | 0.2680% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
（四）《2022年度监事会工作报告》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,191,359 | 99.9928% | 1,000 | 0.0003% | 20,400 | 0.0068% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,591,359 | 99.7189% | 1,000 | 0.0131% | 20,400 | 0.2680% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
（五）《2022年度利润分配预案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
（六）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,191,359 | 99.9928% | 1,000 | 0.0003% | 20,400 | 0.0068% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,591,359 | 99.7189% | 1,000 | 0.0131% | 20,400 | 0.2680% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
（七）《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,191,359 | 99.9928% | 1,000 | 0.0003% | 20,400 | 0.0068% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,591,359 | 99.7189% | 1,000 | 0.0131% | 20,400 | 0.2680% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
（八）《2023年度董事、监事薪酬方案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
（九）《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案获得通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案获得通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案获得通过。
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案获得通过。
（十）《关于修订部分公司治理制度的议案》
1、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
2、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
4、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 299,211,759 | 99.9997% | 1,000 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 | 股数（股） | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
| 7,611,759 | 99.9869% | 1,000 | 0.0131% | 0 | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。
相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所出具的《关于华致酒行连锁管理股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2023年5月12日