证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2022-023
罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届监事会第十九次会议以现场和通讯相结合的方式于2022年4月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2022年4月17日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中唐涛以通讯方式参加本次会议，会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2021年度的财务状况和经营成果。决算报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2021
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年度审计报告》（天健审〔2022〕4698号），母公司2021年度实现净利润-27,921,975.63元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-46,875,289.52元。截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为158,813,996.46元，合并报表累计可供股东分配的利润为169,796,533.99元。
鉴于公司2021年度可供股东分配利润为负值，不满足《公司章程》和公司制定的《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》关于现金分红的条件，基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司2021年度内部控制的有关情况，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件的要求，2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》
公司2021年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《罗博特科智能科技股份有限公司2021年度审计报告》（天健审〔2022〕4698号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2021年财务状况及经营成果和现金流量，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度审计报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年外部审计机构。
本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
2022年度在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再领取监事津贴。
公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
监事会经审议认为：公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方已发生及拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
14、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日