罗博特科智能科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为罗博特科智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二
届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2022 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》等有关规定和要求，我们对 2022 年上半年公司控股股东及其
他关联方占用公司资金进行了认真审查。
经审查，公司在 2022 年上半年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
二、关于公司 2022 上半年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要
求，我们对公司 2022 年上半年对外担保情况进行了认真审查。
经审查，公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，
2022 年上半年，公司不存在对外担保事项。
三、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司的独立董事，认真审阅公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告后，发表独立意见如下：公司已按《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
四、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意
见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将届满，
应进行换届选举，我们认为非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。
经过对戴军先生、王宏军先生、李伟彬先生、张建伟先生 4 名非独立董事候选人
的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述非独立董事候选人符合
上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处
罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。
因此，我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
五、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立
意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将届满，
应进行换届选举，我们认为独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。
经过对牛丹先生、陈立虎先生、朱兆斌先生 3 名独立董事候选人的教育背景、工
作履历等情况的充分了解，我们认为上述独立董事候选人符合上市公司独立董事
的任职资格，其中朱兆斌先生为会计专业人士。未发现有《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得
担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董
事应有的独立性、资格和能力。
截至目前，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，符合《深圳证
券交易所独立董事备案办法》的规定。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人的任职资格及独
立性尚需深圳证券交易所审查无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
六、关于豁免原实际控制人自愿性承诺的独立意见
经审核，本次豁免事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，该事项的审
议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定。因此，我们一致同意本次豁免
事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（本页为《罗博特科智能科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二
十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
徐立云 盛先磊 杨利成
2022 年 8 月 25 日
