鞍山七彩化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
4、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年11月13日下午13:00；
2、网络投票时间：网络投票时间：2019年11月12日-2019年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019年11月12日15:00-2019年11月13日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号；
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长徐惠祥先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份3,369,100股，占上市公司总
股份的3.1581％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份3,368,000股，占上市公司总股份的3.1571％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0010％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份722,100股，占上市公司总股份的0.6769％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份721,000股，占上市公司总股份的0.6759％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0010％。
公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
总表决情况：同意3,368,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：同意721,000股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8477％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0831％。
关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《鞍山七彩化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于鞍山七彩化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会2019年11月13日