证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2020-046
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知已于2020年4月24日以公告形式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月28日（星期四）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至2020年5月28日下午15:00期间的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长Boliang Lou先生以通讯方式参加本次会议，指定公司董事楼小强先生代其担任会议主席和会议主持人。
7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定，以及确定2019年年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜。本次年度股东大会会议的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。8．会议出席情况：
（1）2019年年度股东大会出席情况
| 2019年年度股东大会： | |
| 1、出席会议的股东和代理人数 | 33 |
| 其中：A股股东人数 | 30 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 585,943,529 |
| 其中：A股股东持有股份总数（股） | 504,108,932 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） | 81,834,597 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 73.7604% |
| 其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 | 63.4588% |
| 境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 | 10.3016% |
注1：通过现场投票的A股股东16人，代表股份78,402,110股，占上市公司有表决权股份总数的9.8695%。通过网络投票的A股股东14人，代表股份425,706,822股，占上市公司有表决权股份总数的53.5893%。
注2：通过现场投票的境外上市外资股股东人数（H股）3人，代表股份（H股）81,834,597（股），占上市公司有表决权股份总数的10.3016%。
注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘请的H股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（1）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,108,932 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,943,529 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（2）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,103,432 | 99.9989% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0011% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,938,029 | 99.9991% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0009% |
（3）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,108,932 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,943,529 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（4）审议通过了《关于2019年度利润分配的预案的议案》表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,103,432 | 99.9989% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0011% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,938,029 | 99.9991% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0009% |
| A股中小投资者 | 9,789,062 | 99.9438% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0562% |
注：A股中小投资者弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0562％。
（5）审议通过了《关于公司2019年年度报告全文、报告摘要及2019年年度业绩公告的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,108,932 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,943,529 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（6）审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,103,432 | 99.9989% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0011% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,938,029 | 99.9991% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0009% |
| A股中小投资者 | 9,789,062 | 99.9438% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0562% |
注：A股中小投资者弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0562％。
（7）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,108,932 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,943,529 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（8）审议通过了《关于公司聘请2020年度境内会计师事务所议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,103,432 | 99.9989% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0011% |
| H股 | 76,815,965 | 93.8673% | 5,018,632 | 6.1327% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 580,919,397 | 99.1426% | 5,018,632 | 0.8565% | 5,500 | 0.0009% |
| A股中小投资者 | 9,789,062 | 99.9438% | 0 | 0% | 5,500 | 0.0562% |
注：A股中小投资者弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0562％。
（9）审议通过了《关于公司聘请2020年度境外会计师事务所议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,108,932 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| H股 | 71,263,865 | 87.0828% | 10,570,732 | 12.9172% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 575,372,797 | 98.1959% | 10,570,732 | 1.8041% | 0 | 0% |
| A股中小投资者 | 9,794,562 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（10）审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,108,932 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,943,529 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（11）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 498,606,137 | 98.9084% | 5,497,295 | 1.0905% | 5,500 | 0.0011% |
| H股 | 53,094,140 | 64.8798% | 28,740,457 | 35.1202% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 551,700,277 | 94.1559% | 34,237,752 | 5.8432% | 5,500 | 0.0009% |
| A股中小投资者 | 4,291,767 | 43.8179% | 5,497,295 | 56.1260% | 5,500 | 0.0562% |
注：A股中小投资者弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0562%。
（12）审议通过了《关于预计2020年套期保值产品交易额度的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,108,932 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| H股 | 81,834,597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计 | 585,943,529 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| A股中小投资者 | 9,794,562 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（13）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 504,096,132 | 99.9975% | 0 | 0% | 12,800 | 0.0025% |
| H股 | 65,386,898 | 79.9013% | 3,720,932 | 4.5469% | 12,726,767 | 15.5518% |
| 普通股合计 | 569,483,030 | 97.1908% | 3,720,932 | 0.6350% | 12,739,567 | 2.1742% |
| A股中小投资者 | 9,781,762 | 99.8693% | 0 | 0% | 12,800 | 0.1307% |
注：A股中小投资者弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1307%。
三、关于议案表决的有关情况说明
公司独立董事已在公司2019年年度股东大会上进行述职。提案4、6、8、9、11、12、13属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。以上A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王川和阳靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2019年年度股东大会会议决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2020年5月28日