证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-042
江苏立华牧业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第三届董事会第二十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2024年7月15日（星期一）下午2:00；
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15~15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年7月10日（星期三）；
7、会议地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室；
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2024年7月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的项目可以投票 |
累积投票
提案
| 累积投票 提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |
1.00
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6人） |
1.01
| 1.01 | 选举程立力先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
1.02
| 1.02 | 选举李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
1.03
| 1.03 | 选举沈 琴女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
1.04
| 1.04 | 选举虞 坚先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
1.05
| 1.05 | 选举王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
1.06
| 1.06 | 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
2.00
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3 |
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。上述议案的相关内容，详见公司于2024年6月29日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第三届董事会第二十五次会议决议、第三届监事会第二十四次会议决议及相关公告。
3、本次股东大会不设总议案，上述会议审议的议案1.00、议案2.00采用累积投票方式逐项表决，分别选举6名非独立董事、3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。上述会议审议的议案 3.00 采用非累积投票方式表决，选举1名非职工代表监事。
4、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
人）
2.01
| 2.01 | 选举王志跃先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
2.02
| 2.02 | 选举云昌智先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
2.03
| 2.03 | 选举徐联义先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
非累积投票
提案
| 非累积投票 提案 |
3.00
| 3.00 | 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
（1）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《江苏立华牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏立华牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》（附件2）。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏立华牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。有关证件可采取信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。电子邮箱地址：ir@lihuamuye.com，传真：0519-86350676。信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式（联系电话：0519-86350908）对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。
2、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记时间：2024年7月11日至2024年7月12日(8:00~11:30，13:30~17:00)。
4、登记地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路66号立华股份证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程将另行通知。
3、联系方式：
通讯地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路66号立华股份证券部
邮政编码：213168
联系人：沈晨
电话：0519-86350908
传真：0519-86350676
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会2024年6月29日附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《江苏立华牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》；
3、《江苏立华牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会登记表》。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350761”，投票简称为“立华投票”。
2. 填报表决意见或选举票数：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，候选人数=应选人数，采用等额选举,应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年7月15日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日9:15，结束时间为2024年7月15日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本股东单位）出席江苏立华牧业股份有限公司于2024年7月15日14:00召开的2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | 选举票数 | |
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 选举程立力先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举李开伟先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举沈 琴女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举虞 坚先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举王海峰先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 选举王志跃先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举云昌智先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举徐联义先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 非累积投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 3.00 | 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 选举王克华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
年 月 日
附件3：
江苏立华牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会登记表
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《江苏立华牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东授权委托书》(见附件2)。