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上海瀚讯:2021年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-17

证券代码:300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号:2022-023

上海瀚讯信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月17日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2022年5月17日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:上海市长宁区金钟路999号4幢6楼公司会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长卜智勇先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(1) 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 24 人,代表有表决权的公司股份数合计为 195,874,791 股,占公司有表决权股份总数392,509,008 股的 49.9033 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 20 人,代表有表决权的公司股份数 27,905,961 股,占公司有表决权股份总数的 7.1096 %。

(2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数合计为 76,220,528 股,占公司有表决权股份总数的 19.4188 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人,代表有表决权的公司股份数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 23 人,代表有表决权的公司股份数合计为119,654,263 股,占公司有表决权股份总数的 30.4845 %。

通过网络投票表决的中小股东共 20 人,代表有表决权的公司股份数27,905,961 股,占公司有表决权股份总数的 7.1096 %。

(4) 公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意195,799,312 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9615%;反对13,316 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0068%;弃权62,163 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意27,830,482 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7295%;反对13,316 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

0.2228%。

(二)审议通过了《关于<2021年度财务决算及2022年财务预算报告>的议案》

表决情况:同意195,771,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9471%;反对41,528 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0212%;弃权62,163 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意27,802,270 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6284%;反对41,528 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1488%;弃权62,163 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2228%。

(三)审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意195,799,312 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9615%;反对13,316 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0068%;弃权62,163 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意27,830,482 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7295%;反对13,316 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0477%;弃权62,163 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2228%。

(四)审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:同意195,508,412 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8130%;反对304,216 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1553%;弃权62,163 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意27,539,582 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6871%;反对304,216 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0901%;弃权62,163 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2228%。

(五)审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意195,799,312 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9615%;反对75,479 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0385%;弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意27,830,482 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7295%;反对75,479 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2705%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意195,799,312 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9615%;反对13,316 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0068%;弃权62,163 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意27,830,482 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7295%;反对13,316 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0477%;弃权62,163 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2228%。

(七)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意195,508,412 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8130%;反对13,316 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0068%;弃权353,063 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1802%。

中小股东表决情况:同意27,539,582 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6871%;反对13,316 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

1.2652%。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决情况:同意195,480,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7985%;反对41,528 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0212%;弃权353,063 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1802%。中小股东表决情况:同意27,511,370 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5860%;反对41,528 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1488%;弃权353,063 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

1.2652%。

(九)审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意195,799,312 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9615%;反对13,316 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0068%;弃权62,163 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意27,830,482 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7295%;反对13,316 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0477%;弃权62,163 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2228%。

(十)审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

表决情况:同意195,799,312 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9615%;反对13,316 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0068%;弃权62,163 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意27,830,482 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7295%;反对13,316 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0477%;弃权62,163 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2228%。

(十一)审议通过了《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意195,771,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9471%;反对41,528 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0212%;弃权62,163 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意27,802,270 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6284%;反对41,528 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1488%;弃权62,163 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2228%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

(二)见证律师姓名:管建军、俞磊

(三)结论性意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2021年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会2022年5月17日


  附件:公告原文
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