锦浪科技股份有限公司关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告
特别提示：
1、调整前转股价格：人民币151.35元/股
2、调整后转股价格：人民币151.36元/股
3、转股价格调整生效日期：2022年8月9日
4、公司可转债尚未进入转股期
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55号）核准，锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技”）于2022年2月10日向不特定对象公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）897.00万张。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、前次转股价格调整情况
2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，拟以2021年12月31日总股本247,580,246股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，公司可转债转股价格相应调整为151.35元/股，具体内容详见2022年5月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司已于近期办理完成了1名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由371,370,369股减少为371,340,024股，共回购注销30,345股，本次注销股份占注销前总股本的0.0082%，回购价格为9.57元/股，本次用于回购的资金总额为290,401.65元。
根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“锦浪转债”转股价格调整为151.36元/股，计算过程如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=151.36元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。其中P0=151.35元/股，A为回购价格9.57元/股，k=-30,345/371,370,369=-0.00008。
调整后的转股价格自2022年8月9日起生效。
四、其它说明
公司可转债转股的起止时间为2022年8月16日至2028年2月9日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会2022年8月8日