深圳市智莱科技股份有限公司关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的议案》，同意公司向全资子公司香港网盒科技有限公司（以下简称“香港网盒”）增加投资；通过香港网盒向二级子公司网盒（越南）有限公司（以下简称“越南网盒”）增加投资，总投资金额为400万美元。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、2018年9月18日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟投资设立香港全资子公司及越南二级子公司的议案》，同意公司在香港设立子公司开展海外市场拓展业务；同意公司在越南设立二级子公司，开展智能储物柜生产制造业务。
经董事会审议通过后，公司积极开展了各项前期工作，完成香港网盒和越南网盒工商注册。越南网盒已开展前期场地租赁、设备购置和人员招聘工作，目前越南网盒生产经营已全面处于有序进行之中。
2、为进一步拓宽海外市场，优化公司战略布局，公司于2019年9月25日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的议案》，同意公司向香港网盒和越南网盒增加投资，总投资金额为400万美元，资金来源为自有资金，主要用于扩大越南网盒生产产能，具体资金使用安排将根据越南网盒整体规划确定。
根据《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审
议。由于本次投资涉及境外投资，尚需获得商务主管部门、发展和改革主管部门等相关政府主管部门的审批或备案。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）被投资方基本情况
1、被投资方一：香港网盒科技有限公司
登记证号码：69992648-000-10-18-8
注册资金：1,000万港币
成立时间：2018年10月23日
现任董事：干德义
经营范围：财务与投资、销售、服务以及国际进出口贸易。
2、被投资方二：网盒（越南）有限公司
企业编号：3702734889
注册资金：230亿越南盾
成立时间：2019年1月7日
董事长：干德义
经营范围：制造智能储物柜。
（二）总投资金额：400万美元，主要用于扩大越南网盒生产产能，具体资金使用安排将根据越南网盒整体规划确定。
（三）资金来源：自有资金。
三、本次投资对公司的影响
公司本次投资将进一步促进海外业务拓展，优化公司战略布局，提升越南网盒生产产能。符合公司的国际化战略规划和长远发展，不会对公司财务状况和经
营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险提示
本次投资涉及境外投资，尚需获得商务主管部门、发展和改革主管部门等相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
2019年9月25日