证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2020-036
深圳市智莱科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月3日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：2020年6月3日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长干德义
6、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日（2020年5月29日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共19人，代表股份112,120,960股，占上市公司总股份的70.0756%。其中,通过现场投票的股东10人，代表股份96,129,300股，占上市公司总股份的60.0808%；通过网络投票的股东9人，代表股份15,991,660股，占上市公司总股份的9.9948%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份26,560,960股，占上市公司总股份的16.6006%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份10,569,300股，占上市公司总股份的6.6058%；通过网络投票的股东9人，代表股份15,991,660股，占上市公司总股份的9.9948%。
（2）公司部分董事、全体监事以现场方式出席了本次会议；
（3）公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议；
（4）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
表决结果：同意112,120,040股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的99.9992％；反对920股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意26,560,040股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的99.9965％；反对920股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意112,120,040股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的99.9992％；反对920股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意26,560,040股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的99.9965％；反对920股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》
表决结果：同意46,444,040股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的99.9722％；反对12,920股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的0.0278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意26,548,040股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的99.9514％；反对12,920股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0.0486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东干德义先生及其一致行动人深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓、罗红峰
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会2020年6月3日