拉卡拉支付股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2019年6月3日以邮件方式送达公司全体监事，并于2019年6月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事长陈杰主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1、通过《关于审议监事会2018年度工作报告的议案》
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拉卡拉支付股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、通过《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
与会监事同意《拉卡拉支付股份有限公司2019年度财务预算报告》，认为该
报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，同意提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司2018年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、通过《关于审议2019年度财务预算报告的议案》
与会监事同意《拉卡拉支付股份有限公司2019年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司2019年度财务预算报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为：公司2018年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的，目的是为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，我们同意公司2018年度利润分配方案。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
5、通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司IPO审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度审计机构，聘任期一年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。6、通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此决议。
拉卡拉支付股份有限公司监事会
2019年6月6日