拉卡拉支付股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议会议通知于2020年8月7日以邮件方式送达公司全体监事,并于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:
1、通过《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司2020年半年度报告,审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》等相关公告。《2020年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
2、通过《关于审议2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意《关于审议2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范的要求,如实反映了公司截至2020年6月30日募集资金的使用、管理情况,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司监事会2020年8月18日