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三角防务:第三届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-09-22

证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2022-097债券代码:123114 债券简称:三角转债

西安三角防务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司(以下简称“三角防务”或“公司”)于2022年9月22日召开了2022年第四次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行,经全体董事一致同意,公司第三届董事会第一次会议通知于2022年9月22日以口头方式发出,并于2022年9月22日下午15:30以现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举严建亚先生召集和主持本次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。公司第三届董事会由9名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,选举严建亚先生为公司第三届董

事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。严建亚先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露的相关公告。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》公司2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员:

战略委员会委员:严建亚(主任委员)、虢迎光、王鹏程薪酬与考核委员会委员:傅瑜(主任委员)、王鹏程、虢迎光审计委员会委员:王鹏程(主任委员)、虢迎光、苏青上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起三年,委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,同意聘任以下人员为公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

3.01聘任虢迎光先生为公司总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.02聘任周晓虎先生为公司副总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.03聘任李宗檀先生为公司副总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.04聘任罗锋先生为公司副总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.05聘任王海鹏先生为公司副总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.06聘任严党为先生为公司副总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.07聘任曹亮先生为公司副总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.08聘任李辉先生为公司副总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.09聘任严健先生为公司副总经理;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.10聘任刘家骏先生为公司董事会秘书;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。相

关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司董事会2022年9月22日


  附件:公告原文
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