帝尔激光：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2020-065

武汉帝尔激光科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于2021年1月13日（星期三）召开公司2021年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年1月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2021年1月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年1月13日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021年1月7日

7、会议出席对象：

（1）截至2021年1月7日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1．《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

2．逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01本次发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股价格的确定及其调整

2.09 转股价格向下修正条款

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股后的股利分配

2.14 发行方式及发行对象

2.15向现有股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 担保事项

2.19 募集资金存管

2.20 本次发行方案的有效期限

3．《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；4．《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；5．《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

6．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7．《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；8．《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；9．《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；10．《关于授权相关人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

11．《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告或文件。上述议案1-10属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3 以上通过。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对

中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：20
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向现有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期限	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√

4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于授权相关人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11.00	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2021年1月13日12:00-14:30

2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件1）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年1月12日17:30之前送达公司，邮寄地址：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430223，来信请注明“股东大会”字样，登记表详见附件2。

4、会议联系方式：

联系人：刘志波

联系电话：[phone]传真号码：[phone]电子邮箱：[e-mail]

5、其他注意事项

本次股东大会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

附件：

1、《授权委托书》

2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会2020年12月28日

附件1

授权委托书兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

本次股东大会提案表决意见示例表本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：20
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√

2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向现有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期限	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于授权相关人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11.00	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	√

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数： 股受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

附件2

武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
备注

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350776

2、投票简称：帝尔投票

3、填报表决意见或选举票数

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月13日上午9:15，结束时间为2021年1月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。