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帝尔激光:第三届监事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-29

武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开,召开本次会议的通知已于2021年10月22日以电子邮件通知全体监事。

会议由监事会主席彭新波先生召集主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:

1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查,监事会认为:参与公司2020年限制性股票激励计划的92名已满足归属条件的激励对象的主体资格合法有效,并已满足公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个归属期的归属条件,同意公司为92名激励对

象办理归属限制性股票共计47.04万股,并将按有关规定办理登记手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事王莹瑛女士回避表决。

3、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为:公司已公告实施2020年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2020年限制性股票激励计划的相关规定,应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后,第二类限制性股票的授予价格由89.82元/股调整为89.07元/股。监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事王莹瑛女士回避表决。

三、 备查文件

1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会2021年10月29日


  附件:公告原文
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