青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年2月6日14:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知及补充通知于2024年2月2日、2024年2月5日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于增强投资者的信心，有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于控股子公司投资建设1万吨绿电储能新材料项目的议案》
经审核，监事会认为：本次项目投资符合国家产业政策，符合公司长远规划和战略需求。本次项目投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次项目投资事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
监事会2024 年2月7日