证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-029
四川德恩精工科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2019年8月29日召开了第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三董监事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三董监事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确的独立意见。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名雷永志先生、雷永强先生、王富民先生、马路女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名殷国富先生、任世驰先生、毛杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件一及附件二。
上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人殷国富先生、任世驰先生、毛杰先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
附件一：
第三届董事会非独立董事候选人简历
1、雷永志：男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至2003年10月，任青神强力机械厂副厂长；2003年10月至2006年6月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2006年6月至2013年4月，任四川德恩机械有限责任公司董事、总经理；2013年4月至今，任公司董事、总经理；同时自2011年12月至今，兼任青神格林维尔流体动力控制技术有限公司董事；自2016年6月至今，兼任眉山格林维尔液压科技有限公司董事。雷永志先生持有公司2,835万股股份，通过眉山黎明股权投资中心（有限合伙）间接持有公司3万股股份，为公司的实际控制人之一；雷永志先生与现任公司副董事长、实际控制人之一雷永强先生为兄弟关系，与公司董事长雷国忠为父子关系，公司副总经理杨玉芬为雷永志先生的嫂子，除前述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、雷永强：男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至2003年10月，任青神县强力机械厂厂长、法定代表人；2003年10月至2006年6月，任四川德恩机械有限责任公司董事长、总经理；2006年6月至2013年4月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2013年4月至2015年1月，任公司董事。2015年1月至今，任公司副董事长。
雷永强先生持有公司2,835万股股份，为公司的实际控制人之一；雷永强先生与公司董事、总经理、实际控制人之一雷永志先生为兄弟关系，与公司董事长雷国忠先生为父子关系，与公司董事费天珍女士为母子关系，与公司副总经理杨玉芬为夫妻关系，除前述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失
信被执行人。
3、王富民：男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年9月至1984年6月，任青神县西龙乡同志坟小学教师；1984年7月至1988年11月，任青神县西龙镇政府团委书记、文化专干、司法助理员、秘书；1988年12月至1991年5月，任青神县黑龙镇政府企办主任；1991年6月至1997年12月，任乐山市元亨日化厂厂长；1998年5月至今，任四川省民众日化有限公司总经理；同时自2013年7月至今，兼任成都互生投资有限公司执行董事兼总经理；自2013年8月至今，兼任四川立白实业有限公司总经理，四川赞宇科技有限公司董事；自2014年7月至今兼任眉山市顺富物流有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任公司董事；自2017年9月至今，担任四川幸福逸康实业有限公司董事长。王富民先生持有公司1,345万股股份，王富民先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、马路：女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生；1992年9月至2001年5月，任职于广东省鱼珠林产工业有限公司，先后任项目处处长、装饰板分厂经理。2001年6月至今，任职于广西三威林产工业有限公司，现任董事长兼总经理。
马路女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
附件二：
第三届董事会独立董事候选人简历
1、殷国富：男，1956年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学机械工程系，博士研究生学历，博士生导师、教授（二级）；1989年10月至1993年6月,任成都科技大学机械工程系讲师,副教授；1993年7月至1998年6月,任四川联合大学机械工程系系主任、教授、博士生导师；1998年7月至2005年6月，任四川大学制造科学与工程学院院长、教授、博士生导师；2005年7月至今,任四川大学制造科学与工程学院教授（二级）、博士生导师；2017年5月至今，任公司独立董事。自2018年4月起兼任四川维嘉增材制造技术有限公司执行董事兼总经理。
殷国富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、任世驰：男，1970年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，管理学博士；现任西南财经大学会计学院研究生导师，教授，兼任四川华体照明科技股份有限公司（股票代码：603679）独立董事；2017年7月至今，任公司独立董事。2018年7月起兼任茂业商业股份有限公司(股票代码:600828)独立董事。
任世驰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、毛杰：男，1965年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，法学学士。1987年至1989年，任成都煤炭管理干部学院教师；1989年至1993年，任乐山市委讲师团干部；1993年至1994年，任乐山市经济律师事务所专职律师；1994年至2001年，任乐山市英特律师事务所专职律师；2001年至今，任四川高贸律师事
务所专职律师、主任，兼任成都拓利科技股份有限公司董事，乐山电力股份有限公司（股票代码：600644）独立董事；2017年5月至今，任公司独立董事。毛杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。