证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-030
四川德恩精工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年8月29日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2019年8月19日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席艾奇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》
公司第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》、《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定进行监事会换届选举。监事会提名李茂洪先生、苟瑕鸿女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和
职责。
逐项表决情况如下：
1、提名李茂洪先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名苟瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》为充分利用公司及下属公司的闲置自有资金，降低财务成本，进一步提高资金收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意使用最高不超过5,000万元自有资金适时购买理财产品，理财产品范围包括由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚动使用，并授权总经理具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至2020年6月30日。具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<2019年半年度报告及其摘要>的公告》。
监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》。监事会认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
（一）《公司第二届监事会第十三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、李茂洪：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师职称。1992年7月至2000年12月就职于中国林业机械广州公司；2001年3月至2006年10月就职于广州市金林通贸易有限公司。自2006年11月创立弘亚数控(股票代码:002833)至今并一直担任弘亚数控董事长、总经理，兼任西双版纳仲德农林科技开发有限公司董事长、广西华晟木业有限公司董事长，新兴县甘力水力发电有限公司董事、新兴县濠江水力发电有限公司董事、新兴县绿江水力发电有限公司绿江水力董事、广州鼎惠创业投资有限公司执行董事、广西三威林产工业有限公司董事，成都弘林监事。2017年5月起,任公司监事。
李茂洪先生持有公司479.2万股股份，与持有公司5%以上股份的股东刘雨华为夫妻关系；除前述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、苟瑕鸿，女，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2006年9月，任攀枝花市攀青焦化有限公司财务部经理；2008年8月至今，任四川展祥特种合金科技有限公司财务部经理；2015年1月至今，任公司监事。
苟瑕鸿女士持有公司405万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。